原说明文字:瑞昊使加入:2016年度孤独董事公报(刘平春)

深圳瑞豪肉体美修饰使加入有限公司 2016 年度孤独董事公报 个人作为深圳瑞豪肉体美修饰使加入有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事, 2016 这某年级的学生笔直的秉承公司条例做事。、《股票上市的公司监视说明》、论股票上市的公司的找到 在流行切中要害创建董事规则和尺的直接的看法、《孤独董事任务抄本》及等等相关性法度、法 规、规则的规则与查问,使丰富的活动孤独董事的功能,恪尽职守,刻苦的清偿,技术维护 公司义演,技术维护每个人成为搭档的义演,异乎寻常地中小商号义演。现将 2016 孤独董事年度业绩 责任如次: 一、列席和开票 2016 年度,我笔直的遵守法度法规。、孤独董事的正常化证件与公司规则 的查问,刻苦的、孤独、仅仅实行责任。在接触音延,心细使求助于相关性材料。 料,与相关性权杖丰富的沟通;正片参与票据的议论。,精明的行使特许权。, 丰富的表达孤独看法。2016 年度,公司集合 12 副董事会,个人自 2016 年 1 月 开端肩膀孤独董事。,亲自去问询处后。 11 副董事会。我思索董事会的接触。 极度的举措,极度的核准的选票。。公报期内,我对公司的一些事实都缺少高处不同意。。 二、表达孤独看法 次要成分尺规则、孤独董事任务抄本及等等法度、法度、法规的顾虑规则, 我也付托等等孤独董事对公司的孤独看法宣布看法。。 1、2016年1月28日,就第三届董事会2016年次要的其次其次次接触对在流行切中要害行政经理、 副总统、董事会秘书官、财务权杖及等等顾虑权杖指派孤独机构。 2、2016年2月3日,第三届董事会其次其次其次次接触在流行切中要害不成绩的议论 顾虑开票事项解除不隐瞒的核准的孤独看法。。 3、2016年3月8日,2016届第三届董事会第三其次其次次接触综述 在流行切中要害弃置不顾馆藏 筑堤经商覆盖票据、 运用党派弃置不顾资产暂时另外的营运资产 动机》、这件事宣布了不隐瞒的而孤独的看法。。 4、2016年4月23日,2016届第三届董事会四的其次其次次接触综述 热华会计人员重新从容 师事务所为公司2016年审计机构的动机》、 2015年度里面把持自身评价 1 告》、工作资产和关系方外面的保证、2015年度利润分配捏造节目、 2016公司董事、高级监视权杖报答开动、在流行切中要害公司2016 掌管年度薪酬综合基址图、2015年度募集资产运用经济带有某种腔调特殊公报 请求开动、2015实现关系买卖的动机、大概2016天 关系方买卖带有某种腔调预测单、资产减值开动、里面把持自检 该表宣布了不隐瞒的而孤独的看法。。 5、2016年8月22日,2016届第三届董事会第七其次其次次接触综述 1、关系方资产流程方向 问话; 2、外面的保证经济带有某种腔调; 3、2016年度公司半载融资的回忆和运用; 的这件事宣布了不隐瞒的而孤独的看法。。 6、2016年9月5日,就第三届董事会2016年八分音符其次其次次接触在流行切中要害弃置不顾馆藏资 金覆盖理财经商的动机》的这件事宣布了不隐瞒的而孤独的看法。。 7、2016年11月21日,2016届第三届董事会第十一其次其次次接触综述 在流行切中要害全资分店 司外面的覆盖的动机》的这件事宣布了不隐瞒的而孤独的看法。。 三、作为特殊使服役构件的体现 作为公司确定使服役主席、审计使服役构件,薪酬和评价使服役构件, 我正片实行我的责任。,克期致力于特殊使服役的接触,仔细思索薪酬和抑制使服役、审 使服役及确定使服役的顾虑动机。 作为确定使服役主席,我集合并掌管确定使服役接触。 1 次,从容了 审察行政经理人选资历的动机、董事会秘书官人选 资历开动、在流行切中要害审讯核公司副总统候选资历开动、在流行切中要害审讯 核公司财务负责人候选资历开动,对公司董事、高级监视权杖 窥测审察与确定,为董事、公司高级监视权杖紧密结合的,储备物质专业的提议和手势。 见。 个人作为薪酬和评价使服役构件,某年级的学生切中要害时期。 1 其次其次次接触,从容 了在流行切中要害审讯议公司 2015 年度董事、高级监视权杖报答开动、《在流行切中要害公司 2016 年度董事、高级监视权杖报答开动,并对 2016 董事及高级监视权杖工资 薪酬成绩已接纳丰富的议论。。 作为审计使服役构件,个人某年级的学生切中要害时期。 4 其次其次次接触,次要举行。 2 以下任务: 1、复核公司编制的决算表和按期公报; 2、复核公司里面审计基址图和公报。; 3、年度审计机构利用录用审计; 5、导致公司监视层对应收信任信任风险监视的关怀; 6、公司财务总监和审计员年度审计员的年度审计公报,在年 会计人员师号初步审计看法后、正式审计看法前,与年度审计员晤面 审计换异中碰见的成绩,实行监视责任。 四、公司监视体系结构与监视的认真地考查 2016 年度,我致力于成为搭档大会。、董事会、专业使服役时机,给公司 深化确信公司的事情经济带有某种腔调,此外公司的开展。、战术规划与交易环 围绕与公司董事、高级监视权杖深化议论。,结合的公司实际经济带有某种腔调,高处了现实性。 见并提议,它对与制造商的科学方针决策起到了正片的功能。。 五、支持大众法定权益的任务 1、孤独董事责任的无效实行,董事会针对的每项动机,谨慎低头 封闭文档、查问顾虑部门和权杖、反省公司的相关性账本、分钟等。,自身运用 孤独专门知识、成立、特许权的仅仅行使,精明的、真实可信的、出力支持大众 成为搭档的法定权益。 2、亲密关怀公司的知识说明。,受测验公司在深圳证券买卖所。 城市规则、股票上市的公司知识说明监视办法、深圳证券买卖所中小商号板上市启动 公司和等等法度标准的运作管理的、法规和公司知识说明监视规则的相关性规则,捏造公司 知识说明失实、精确、即时、直接地。 六、等等任务 1、在年会计人员师号初步审计看法后、正式审计看法前,年检指示 会计人员师晤面沟审计换异中碰见的成绩,实行监视责任。 2、缺少董事会接触的提议。; 3 3、暂无集合成为搭档大会的提议; 4、缺少孤独用电话通知表面审计机构和请教公司。 2017 年度,我会持续提高书房。,深化确信公司监视,使完备董事会规则 方针决策科学性,支持覆盖者异乎寻常地中小覆盖者的法定权益,为助长 商号经纪,制造良好效果,发挥功能。董事会、监视与 相关性权杖在任务换异中实行责任,我在此表达我的企图。 心谢。 七、我痕迹你。: 信箱:liupingchun@ (下对开的纸缺少发短信),孤独董事签名单 4 此页中缺少发短信。,孤独董事签名单 孤独董事: 刘平春 2017 年 4 月 24 日 5回到搜狐,检查更多

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