2013年最前面的四分之一说话才能或方式

  §1 要紧情绪

   董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、最高年级的明智地使用者抵押知识C没虚伪记载。、给错误的劝告性直接行动表扬或大调降下,随着其使满意的确凿性。、诚实和完全性承当人称代名词和共同过失。。

   公司一切董事列席了董事会国会。。

   公司最前面的四分之一财务说话才能或方式没有审计。

  

  公司领唱者姓名

  顾金山

  记述官员姓名

  刘正奇

  记述机构负责人姓名(记述掌管)

  陈大年

  公司负责人顾金山、记述掌管刘正琦和记述掌管Chen Danian:抵押本四分之一说话才能或方式中财务说话才能或方式的真实、完全。

  §2 公司根本养护

   首要记述从科学实验中提取的价值和财务指标

  钱币:人民币

  说话才能或方式完毕

  去岁残冬腊月

  说话才能或方式完毕比去岁残冬腊月增减(%)

  资产租费(元)

  2,044,369,119

  2,037,859,547.74

  0.32

  尽量的者权益(或合股权益)(元)

  533,352,721.67

  529,217,596.20

  0.78

  归属于股票上市的公司合股的每股净资产(元/股)

  8

  6

  0.93

  年底至说话才能或方式期完毕

  去岁声像同步的增减

  经纪运动净资金流动(元)

  38,232,755.04

  -43.98

  每股经纪运动净资金流动(元/股)

  0.16

  -42.86

  说话才能或方式期

  年底至说话才能或方式期完毕

  本说话才能或方式期去岁声像同步的增减

  归属于股票上市的公司合股的净赚(元)

  4,135,125.47

  4,135,125.47

  -64.01

  根本每股进项(元/股)

  0.017

  0.017

  -63.83

  演绎非惯常盈亏账目后每股根本进项(YAA)

  0.017

  0.017

  -63.83

  增加每股进项(元/股)

  0.017

  0.017

  -63.83

  额外的秤锤净资产进项率(%)

  0.008

  0.008

  蒸发百分点

  演绎非惯常盈亏账目后的净资产额外的秤锤进项率

  0.008

  0.008

  蒸发百分点

  演绎非常常以合同书约束和薪水:

  单位:元 钱币:人民币

  以合同书约束

  薪水

  包罗现在盈亏账目在内的内阁按定量供给,但与公司的有规律的运营呼吸相通。,契合陈述金科玉律、要不是内阁按定量供给,这些按定量供给是坚持的享用的。

  139,

  除是你这么说的嘛!各项不计的否则营业外收益和偿还

  

  所得税心情

  -30,

  小半合股权益(上税后)的心情

  -10,

  解决

  98,070.32

  2.2 说话才能或方式末端的合股总额及

  单位:股

  说话才能或方式末端的合股总额(户)

  15,434

  许许多多的售环境通用股前十大合股

  合股姓名(全名)

  末端的许许多多的售环境的通用股数字

  测定

  SHENYIN 万果 NOMINEES (.) LTD.

  1,047,550

  境内上市外资股

  李星

  1,047,025

  境内上市外资股

  周娥

  873,900

  境内上市外资股

  朱小英

  806,237

  境内上市外资股

  黄春辉

  603,100

  境内上市外资股

  龚平

  576,044

  境内上市外资股

  泰福克 Securities Company Limited-Account Client

  558,890

  境内上市外资股

  林敏光

  523,600

  境内上市外资股

  GUOTAI JUNAN 保证(香港) LIMITED

  508,012

  境内上市外资股

  陈宇齐

  477,699

  境内上市外资股

  §3 要紧事项

   首要记述报表以合同书约束、财务指标发作大调多样化的辩论及辩论

  √安置 不安置

  1. 应收票据信任在年终开端增刊物。,工会首要机关没收到污水处理费。;

  2. 提早收款增加,首要总公司污水搜集费增加。;

  3. 被雇用的周旋工钱增加,首要机关是联手会BAMB颁布的2012年度年底奖。;

  4. 应上税额以内初始期。,所得税的增加首要是鉴于税收收益的增加。;

  5. 营业外收益比头年增长100%。,文江洋晨的首要机关排涝任务;

  6. 营业外偿还较头年增加。,增加总公司和OPE资产偿还偿还;

  7. 所得税本钱较头年有所衰退。,总公司的总返乡少于同样的公司的总返乡。。

   大调事件的剖析、解说及心情与打赌

  安置 这是不安置的。

   公司、合股同意和实践把持人的实行养护

  安置 这是不安置的。

   预测年终至下一说话才能或方式期末端的的累计净赚可能性为赤字或许与头年声像同步相形发作本质上变化的警示及辩论阐明

  安置 这是不安置的。

   说话才能或方式期现钞彩金策略性的工具

  组成细则最前面的百五十五条:公司最亲近的三年以现钞方式累计分派的返乡应实足最亲近的三年变卖的年均可分派返乡的百分之三十。公司特殊感应届董事会八分之一次国会报酬经过“公司2012年度返乡分派预案的推荐”,2012,公司没工具返乡分派,也没变卖返乡分派。。具体使满意详见公司《2012常年度说话才能或方式》(2013年3月29日的《上海保证报》、大公报与上海保证市所网站。

  上海阳晨投资一份股份有限公司

  法定代理人:顾金山

  2013年4月23日

  保证编码:900935 保证约分:Yang Chen B一份 编号:临 2013—012

  上海阳晨投资一份股份有限公司

  特殊感应届董事会第九次国会公报

  特殊情绪

  董事会及一切董事抵押本公报使满意不存在普通的虚伪记载、给错误的劝告性直接行动表扬或大调降下,随着其使满意的确凿性。、诚实和完全性承当人称代名词和共同过失。。

  上海阳晨投资一份股份有限公司(以下约分“公司”)特殊感应届董事会八分之一次国会于2013年4月23日午前在上海市永嘉路18号一楼2号国会室传唤,国会传单和国会datum的复数以青红皂白或经过。国会应由6位董事列席。,致6位董事,国会的传唤契合公司或企业不得不穿戴的。,国会组织的成功实现的事是合法徒然的。。国会由用头顶王佳良教练机掌管。,公司的尽量的监事和明智地使用者都列席了国会。。

  列席国会的董事们的思索,采用后面的成功实现的事:

  一、报酬经过上海阳晨投资一份股份有限公司2013年最前面的四分之一说话才能或方式。

  (开票产物):合同书6票。。。、支持0票、弃权0票

  二、报酬并经过以刘强教练机为导航的推荐。

  (开票产物):合同书6票。。。、支持0票、弃权1票

  本公司孤独董事收回以下孤独视域:增刊直接行动顺序契合陈述法律条例。、组成和组成的不得不穿戴的。思考刘强教练机的人称代名词简历和否则互插知识。,咱们未发现物其有违背《公司条例》不得不穿戴的的养护随着被柴纳证监会决议为集会禁入者之景象,其资历契合公司条例。、股票上市的公司明智地使用原则射中靶子公司或企业不得不穿戴的,供职资历合法。经默认,刘强教练机具有互插专门知识和互插方针决策、监视、以和声演奏或歌唱才能,可以承当公司或企业的的过失。,具有担负公司董事的才能。。合同书补充刘强教练机为特殊感应届董事会局长,任期与特殊感应届董事会的任期同样的人。。

  本推荐须针对合股大会报酬称许。

  (见增刊董事简历附加物)

  三、报酬经过“向前传唤上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度合股大会”的推荐。

  (开票产物):合同书6票。。。、支持0票、弃权0票

  2012年度合股大会公司或企业事项,详见“上海阳晨投资一份股份有限公司向前传唤2012年度合股大会的公报”。

  2013年4月12日,董事会成功实现的事:确保董事会的有规律的运作,思考第四的条、第第五条、第特殊感应十七条,协会组成、第五章,其次节,最前面的百一十三个条不得不穿戴的。,一切董事提议发生,在新主席涌现屯积,董事会主席王佳良教练机掌管了BOA的任务。。

  上海阳晨投资一份股份有限公司

  董事会

  4月23日21或二

  附件:增刊董事简历

  刘强,男,汉族,1956年9月生,中共党员、本科学历,最高年级的记述师、报户口记述师。柴纳人民解放军硬挺着,上海执拗的datum的复数厂财务容纳主办单位记述,上海冶金学工业局财务司理事,上海永新金属蛇形管股份有限公司副总经理统,上海科学技术(600608),一份股份有限公司副总经理统、总会计部门明智地使用人,上海水工资产明智地使用与利用公司副总经理统、总明智地使用人,上海城建局自来水供应部总明智地使用人、党委副当销售员,上海原水一份股份有限公司董事长,上海市城建投资开展副总经理经济师,上海阳晨投资一份股份有限公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会主席等责任,靠在上面的上海市城建投资副总经理统。

  保证编码:900935 保证约分:Yang Chen B一份 编号:临 2013—013

  上海阳晨投资一份股份有限公司

  特殊感应届超级的董事会第五次国会公报

  特殊情绪

  中西部及东部各州的县议会和公司的尽量的监事抵押、给错误的劝告性直接行动表扬或大调降下,随着其使满意的确凿性。、诚实和完全性承当人称代名词和共同过失。。

  上海阳晨投资一份股份有限公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会第五次国会于2013年4月23日(星期二)午前在上海市永嘉路18号一楼2号国会室传唤,国会传单于2013 4月12日以青红皂白收回。。国会由2位监事列席。,给2位监视员。,国会契合公司条例的公司或企业不得不穿戴的。,国会是合法徒然的。。国会由韩军监视员掌管。,国会报酬并采用后面的成功实现的事:

  一、报酬经过上海阳晨投资一份股份有限公司2013年最前面的四分之一说话才能或方式。

  中西部及东部各州的县议会以为:说话才能或方式的编制和审察顺序契合陈述不得不穿戴的。、组成和组成;说话才能或方式使满意和体式契合柴纳的不得不穿戴的。,对公司经纪明智地使用和财务状况的真实宣告。;预筹划和报酬本四分之一的人。合同书外来的说明。

  (开票产物):2票同意。、0 票支持、0 飘琦泉)

  二、报酬并采取增刊童俊丽夫人的推荐。

  本求婚应针对合股大会报酬。。

  (开票产物):2票同意。、0 票支持、0 飘琦泉)

  2013年4月12日,中西部及东部各州的县议会决议:确保公司中西部及东部各州的县议会的有规律的运作,思考《联手组成》第第七条、其次条和第最前面的百四十三个条的不得不穿戴的,一切监事提议,新中西部及东部各州的县议会主席出庭屯积,掌管韩教练机掌管董事会的任务。

  童俊丽夫人的简历在附件中。。

  特意地传单。

  上海阳晨投资一份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  4月23日二13

  童俊丽夫人简历

  李同军,女,汉族,1975年12月bear的过去分词,中共党员、研究生的学历、硕士学位,最高年级的记述师。历任柴纳科特许明智地使用干部特许教员、普华永道记述师事务所查账员、上海市审计监视厅最高年级的业务掌管、上海城建投资气候部财务明智地使用人、上海市被发展的状态投资公司资产明智地使用,上海市地方政权机构排水有限过失公司、上海市污水处理股份有限公司财务总监。

  保证编码:900935 保证约分:Yang Chen B一份 编号:临 2013—014

  上海阳晨投资一份股份有限公司

  向前传唤2012年度合股大会的公报

  特殊情绪

  董事会及一切董事抵押本公报使满意不存在普通的虚伪记载、给错误的劝告性直接行动表扬或大调降下,随着其使满意的确凿性。、诚实和完全性承当人称代名词和共同过失。。

  上海阳晨投资一份股份有限公司(以下约分“本公司”或“公司”)定于2013年5月17日(星期五)午前9时30分在上海渴望城大酒店(上海市东安路8号)四楼华山厅以场所方式传唤公司2012年度合股大会,这次国会的公司或企业事项列举如下:

  一、国会时期

  2013年5月17日午前9点30分(星期五)

  二、国会安放

  上海渴望城大酒店(上海市东安路8号)四楼华山厅

  三、国会议程

  1.报酬上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度董事会任务说话才能或方式;

  2.报酬上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会任务说话才能或方式;

  3.报酬上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度说话才能或方式及其摘要;

  4.报酬上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度财务决算说话才能或方式;

  5.报酬上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度返乡分派的推荐;

  ⒍报酬上海阳晨投资一份股份有限公司向前2013年度日常关系市估计的推荐;

  ⒎报酬向前“上海阳晨投资一份股份有限公司与上海阳晨排水运营股份有限公司订约《污水处理运营服役合同书》”的推荐;

  ⒏报酬向前引诱众华沪银记述师事务所为公司2013年度审计机构和2012年度审计费的推荐;

  ⒐报酬上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度孤独董事述职说话才能或方式;

  ⒑报酬向前公司孤独董事2013年度任务报酬的推荐;

  (v)思索增刊刘强教练机作为特殊感应政务会的推荐;

  ⒓报酬向前补充李同军夫人为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事的推荐。

  这次大会针对的推荐是第八分之一次国会。、公司九次国会和特殊感应次中西部及东部各州的县议会四的次、五次国会报酬的尽量的求婚均针对2012届年度国会。:1-10项推荐,公司特殊感应届董事会八分之一次国会。公司或企业特殊情况,请参阅上海保证日报,该公司的知识DISCLO、《大公报》、上海保证市所网站http。

  四、列席国会

  1。多达2013年5月10日后部,市完毕后。,在柴纳保证归还经登记借出的东西结算有限过失公司公司归还经登记借出的东西在册的本公司一切合股及其付托代表(B股决赛市日为5月7日)。

  2。由具有是你这么说的嘛!资历的合股付托的代理人。;

  三。董事、监事和最高年级的明智地使用者;

  4。公司引诱的法律顾问、记述师事务所的互插权杖。

  五、国会归还经登记借出的东西事项

  ⒈归还经登记借出的东西时期

  2013年5月14日(星期二) (9:00-16:30)

  ⒉归还经登记借出的东西安放

  上海东转浜路165号 Lane 29 号4 体格(纺塔),几乎江苏路。(交通):地铁2号线江苏路4号站去世。,选集距离有01种方式。、62条路途、562条路途、923路、44条路途、20条路途、825条路途、138路、71条路途、925路)

  ⒊归还经登记借出的东西手续

  (1)公司合股怀孕营业执照硬拷贝;、法定代理人付托付托书、合股记述卡、一份归还经登记借出的东西和原始身份证的归还经登记借出的东西。;

  (2)自然人不得不怀孕原始身份证。、合股记述卡、尽量的权证明归还经登记借出的东西;

  (3)资本的不得不怀孕原居民身份证。、付托书(见附件)、客户原始身份证、合股记述卡和尽量的权证明归还经登记借出的东西;

  (4)本国合股可以经过写印刷体字母或许传真传输报户口。。

  ⒋否则事项

  它将继续半晌。,合股列席董事会、建造及表达等国会。

  前卫:仲辉 李晨

  联系电话:(021)63901800

  传真传输:(021)63901007

  补充:上海徐家汇(002561),古巴路555号(广东利用存款大厦10楼D座)

  邮递区号:200023

  特意地传单。

  上海阳晨投资一份股份有限公司

  董事会

  4月23日二13

  附:付托付托书

  咱们付托政务会。 教练机/夫人代表本公司(人称代名词)列席上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度合股大会,代表他们行使开票权。。

  资本的姓名: 保管人姓名:

  主身份证号码: 保管人的身份证号码:

  客户合股账目:

  怀孕一份的客户数:

  付托大国:

  付托日期:

  一、开票讲授

  ⒈《上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度董事会任务说话才能或方式》

  同意 支持 弃权

  ⒉《上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会说话才能或方式》

  同意 支持 弃权

  ⒊《上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度说话才能或方式及其摘要》

  同意 支持 弃权

  ⒋《上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度财务决算说话才能或方式》

  同意 支持 弃权

  ⒌《上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度返乡分派的推荐》

  同意 支持 弃权

  ⒍《上海阳晨投资一份股份有限公司向前2013年度日常关系市估计的推荐》

  同意 支持 弃权

  ⒎《上海阳晨投资一份股份有限公司与上海阳晨排水运营股份有限公司订约的(污水处理运营服役合同书)的推荐》

  同意 支持 弃权

  ⒏《向前引诱众华沪银记述师事务所为公司2013年度审计机构和2012年度审计费的推荐》

  同意 支持 弃权

  ⒐《上海阳晨投资一份股份有限公司2012年度孤独董事述职说话才能或方式》

  同意 支持 弃权

  ⒑《向前公司孤独董事2013年度任务报酬的推荐》

  同意 支持 弃权

  刘强教练机增刊特殊感应教练机为公司董事的推荐

  同意 支持 弃权

  ⒓《向前补充李同军夫人为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事的推荐》

  同意 支持 弃权

  二、本付托书的徒然期自签名之日起失效。。

  资本的签名(联手国盖印单位的正式标记):

  付托日期: 年 月 日

  *阐明:付托书硬拷贝或下体式的硬拷贝均徒然。。

  注:1、合股请点击选择能力。;

  2、每每一都是一次提议。,屡次提议被以为是付托的授权徒然。。

  保证编码:900935 保证约分:Yang Chen B一份 编号:临 2013—015

  上海阳晨投资一份股份有限公司

  向前2012年度业绩和现钞彩金针对国会的传单

  特殊情绪

  董事会及一切董事抵押本公报使满意不存在普通的虚伪记载、给错误的劝告性直接行动表扬或大调降下,随着其使满意的确凿性。、诚实和完全性承当人称代名词和共同过失。。

  要紧使满意情绪:

  1、国会传唤时期:2013年5月3日(星期五)9:30至11:30

  2、国会安放:上海渴望城大酒店(上海市东安路8号)四楼华山厅

  3、国会传唤方式:场所方式

  一、表现典型

  上海阳晨投资一份股份有限公司 (以下约分“本公司”或“公司”)已于2013年3月29日说明了《2012常年度说话才能或方式》及公司2012年度返乡分派预案,具体使满意请参阅2013年3月29日的《上海保证报》、大公报与上海保证市所网站。思考《上海保证市所股票上市的公司现钞分赃直的》和上海保证市所上证公字〔2013〕11号《向前促进股票上市的公司传唤出资者阐明会任务的传单》,为了便于出资者有一点钟深化和深化的默认,公司决议于2013年5月3日经过场所方式传唤“2012年度业绩及现钞分赃阐明会”,特意地传单列举如下:

  二、解说国会传唤的时期。、安放

  传唤时期:2013年5月3日(星期五)9:30至11:30

  用电话通知安放:上海渴望城大酒店(上海市东安路8号)四楼华山厅

  三、参与权杖

  1、咱们公司参与人事任务。:董事长、孤独董事、总明智地使用人、财务总监、董事会写字台等最高年级的明智地使用者;

  2、祝愿参与公司简报会的出资者。

  四、国会归还经登记借出的东西法

  1、归还经登记借出的东西时期:2013年5月2日9:00-16:00

  2、归还经登记借出的东西安放:上海徐家汇路555号10楼D座。。

  3、归还经登记借出的东西方式:现场归还经登记借出的东西、传真传输报户口、电子邮件报户口。

  五、联系信息和充当顾问方式

  1、前卫:仲辉、李晨

  2、联系电话:021-63901800

  传真传输:021-63901007

  电子邮箱:Lic@

  邮递区号:200023

  六、否则事项:

  出资者的表达和建造费列席了国会。。

  迎将出资者参与这次表现简报。!同时也迎将宽大出资者和平时期以电子邮件、传真传输和否则封面成绩和提议。,增强相互的沟通。!

  特意地传单。

  上海阳晨投资一份股份有限公司

  董事会

  4月23日二13

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