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  纸省略:茂业交通纸:000889 公报编号:2016—41

  茂业交流网状物股份有限公司

  在附近的传唤2015年度股票持有者大会的供传阅的

  公司及董事会作为正式任务参谋的的抵押、精确、详尽的,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或严重的不予使用。

  一、集合传唤基本机遇

  (一) 股票持有者大会:这次股票持有者大会是茂业交流网状物股份有限公司(省略公司或本公司)2015年度股票持有者大会。

  (二) 股票持有者大会会议召集人:董事会。股票持有者会由董事会建议传唤。,该提案已获公司六度音程届董事会六度音程次集合经过。。

  (三) 集合的白白、合规性:这次股票持有者大会的传唤契合关于法度的任命、行政规章、必须使用的、标准化锉刀和公司条例。

  (四) 集合日期、时期:

  1、现场集合将于2016年6月30日周四午后2时开端;

  2、网状物开票体系开票起止日期和时期:从2016年6月29日午后3点到2016年6月30日午后3点;

  3、深圳买卖所网上开票起止日期和时期:201年6月30日午前30时至11时30分,从那天午后1点到3点。

  (五) 集合传唤条理:股票持有者大会采取现场付诸表决和。

  公司股票持有者应开票付诸表决、网上开票的一种条理,以防对同样的事物开票权有反复开票,以第一轮开票后果为准。

  (六) 列席瞄准:

  一。拿本公司分派物的权益股股票持有者或其代理人。

  由于2011年6月24日午后结尾的,在中国1971纸归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的本公司各种的权益股股票持有者均有权列席这次股票持有者大会,也可以付托代理人列席集合并封面付诸表决。,股票持有者代理人不确定的是公司的股票持有者;2.次要的步。公司董事、监事、毕业班学生施行参谋的;三。公司利用的法学家。

  (七)集合座位:海阳路200号秦皇岛丽都国际大酒店集合室。

  二、集合以为的事项

  (一) 在内股票持有者大会付诸表决的手势:

  1、201年度董事会加工语句;

  2、201年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句;

  3、公司201年度财务告发;

  4、公司2015岁入分派放映;

  5、在附近的公司岁入全文及摘要的手势201;

  6、在附近的董事会选达到目标非孤独董事的手势,公司第七届董事会候选报酬刘宏、费自力(女)、王斌、陈国平、钟鹏翼、卢小娟(女)、柳攀、郭瀚,董事报考者行列不分先后,股票持有者大会由积聚开票人掌管。、按照报考者所得投票赞成者比由高到低加边于拔取前6名被选。

  7、《董事会换届选达到目标孤独董事的手势》,公司第七届董事会孤独董事候选报酬姜大鸣、刘宁、廖南钢、徐小武,孤独董事报考者的资历和孤独性,股票持有者大会可以停止付诸表决。孤独董事报考者的行列,股票持有者大会由积聚开票人掌管。、按照favo的得票率选出前三名报考者。

  8、在附近的董事会选达到目标股票持有者代表监事的手势,陈哲远为股票持有者代表监事报考者、毛琳娜(女)、吕晓清(女)、谢海燕(女),股票持有者代表监事报考者行列不分先后,股票持有者大会由积聚开票人掌管。、按照favo的得票率选出前三名报考者。

  是你这么说的嘛!手势中6-8项采取积聚开票条理逐项付诸表决,该付诸表决条理的阐明见本供传阅的附件1“参与网状物开票的独有的操作工艺流程”、附件2“鉴定合格证书”的有关主题,孤独董事和非孤独董事的付诸表决分袂停止。

  是你这么说的嘛!1—8项手势均以普通决心付诸表决。

  (二) 手势满意的的宣布时期、宣布中名辞和公报称号

  手势满意的已在《中国1971纸报》、《纸时报》及巨潮信息网()上宣布,即:2016年4月19日宣布的《公司六度音程届董事会2016年第四次集合决心公报》、《公司2015岁入》、《公司2015岁入摘要》,2016年6月8日宣布的《公司六度音程届董事会2016年六度音程次集合决心公报》、《公司六度音程届中西部及东部各州的县议会2016年第三次集合决心公报》。

  三、集合归还经登记借出的东西条理

  (一) 归还经登记借出的东西条理:现场、传真传输、写字母于条理,本公司不接受话筒条理归还经登记借出的东西;

  (二) 归还经登记借出的东西时期:2016年6月28日、6月29日(午前9:00—11:00,午后3:00—5:00),共包含第一天和最后一天;

  (三) 归还经登记借出的东西座位:秦皇岛市入船坞区河北途径146号(金原国际商务大厦27层2704室);

  (四) 受命行使付诸投票表决人需归还经登记借出的东西和付诸表决时在内锉刀的需求:(1)列席集合的自然人股票持有者出示自己地位证、股票持有者记述卡;(2)社团股股票持有者由法定代理人列席集合的,应出示自己地位证、能证明其具有法定代理人资历的白白证明和持股文凭;(3)社团股股票持有者由非法定代理人列席集合的出示单位证明、社团受命书和自己地位证;(4)列席集合的受命代理人出示地位证、首要的纸记述及鉴定合格证书(见本供传阅的拥护者附件2)。

  四、参与网状物开票的独有的操作工艺流程

  在这次股票持有者大会上,股票持有者可以经过深圳买卖所买卖体系和互联网网络开票体系(网址为)参与开票,网状物开票的中间定位布置好的东西见本供传阅的拥护者附件1。

  五、否则事项

  (一) 集合联系条理:1.联络:焦海青、张海英,2.联系话筒及传真传输号码:0335-3023349,3.信箱:haiyingduo@@,4.邮递区号:066000,地址:秦皇岛市入船坞区河北途径146号金原国际商务大厦27层;

  (二) 集合费:与会股票持有者及其受命代理人的食宿费、新闻告发费自理。

  六、备查锉刀

  建议传唤公司2015年度股票持有者大会的公司六度音程届董事会2016年六度音程次集合决心;

  茂业交流网状物有限董事会

  2016年6月8日

  附件1:参与网状物开票的独有的操作工艺流程

  一、网状物开票的顺序

  1.权益股的开票指定遗传口令与开票省略:开票指定遗传口令为“360889”,开票省略为“茂业开票”。

  2.手势设置及支持付诸表决

  (1)手势设置。

  表1 这次股票持有者大集合案对应“手势编码”搁置

  ■

  (2)填报付诸表决支持或选达到目标作民意调查

  为了非积聚开票手势,填报付诸表决支持,答应、支持、弃权;

  为了积聚开票手势,填报投给某报考者的选达到目标作民意调查:

  ①手势6选达到目标非孤独董事的股票持有者所主宰的选达到目标作民意调查=股票持有者所代表的有付诸投票表决的分派物总额×参加竞选人数6,股票持有者可以将作民意调查平均分派给8位非孤独董事报考者达到目标6位,也可以在8位非孤独董事报考者中选择不超越6位(含本数)恣意分派,但总额不得超越其主宰的选达到目标作民意调查。这次股票持有者大会将按照报考者所得投票赞成者比由高到低加边于拔取前6名被选。

  ②手势7选达到目标孤独董事的股票持有者所主宰的选达到目标作民意调查=股票持有者所代表的有付诸投票表决的分派物总额×参加竞选人数3,股票持有者可以将作民意调查平均分派给4位孤独董事报考者达到目标3位,也可以在4位孤独董事报考者中选择不超越3位(含本数)恣意分派,但总额不得超越其主宰的选达到目标作民意调查。这次股票持有者大会将按照favo的得票率选出前三名报考者。

  ③手势8选达到目标股票持有者代表监事的股票持有者所主宰的选达到目标作民意调查=股票持有者所代表的有付诸投票表决的分派物总额×参加竞选人数3,股票持有者可以将作民意调查平均分派给4位股票持有者代表监事报考者达到目标3位,也可以在4位股票持有者代表监事报考者中选择不超越3位(含本数)恣意分派,但总额不得超越其主宰的选达到目标作民意调查。这次股票持有者大会将按照favo的得票率选出前三名报考者。

  公司股票持有者该当以其是你这么说的嘛!所主宰的选达到目标作民意调查为限停止开票,如股票持有者所投选达到目标作民意调查超越其主宰选达到目标作民意调查的,或许在加边于选达到目标中开票超越参加竞选人数的,其对该项手势组所投的选达到目标票均涉及白白开票。以防不答应某报考者,可以对该报考者投0票。

  表2 积聚开票制下投给报考者的选达到目标作民意调查填报搁置

  ■

  (3) 股票持有者对总手势停止开票,涉及对除积聚开票手势外的否则自己的事物手势表达完全相同的事物支持。

  在股票持有者对同样的事物手势呈现总手势与分手势反复开票时,以首次白白开票为准。如股票持有者先对分手势开票付诸表决,再对总手势开票付诸表决,则以已开票付诸表决的分手势的付诸表决支持为准,否则未付诸表决的手势以总手势的付诸表决支持为准;如先对总手势开票付诸表决,再对分手势开票付诸表决,则以总手势的付诸表决支持为准。

  (4) 对同样的事物手势的开票以首次白白开票为准。

  二、经过深圳买卖所买卖体系开票的顺序

  1. 开票时期:2016年6月30日的买卖时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2. 股票持有者可以登录纸公司买卖客户端经过买卖体系开票。

  三、经过深圳买卖所互联网网络开票体系开票的顺序

  1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2016年6月29日(现场股票持有者大会传唤前一日)午后3:00,完毕时期为2016年6月30日(现场股票持有者大会完毕当天)午后3:00。

  2、股票持有者经过互联网网络开票体系停止网状物开票,需按照《深圳纸买卖所围攻者网状物服务器地位密押事情削尖(2016年4月编辑)》的任命容易搬运地位密押,接来“深圳买卖所数字证书”或“深圳买卖所围攻者服务器口令”。独有的的地位密押工艺流程可登录互联网网络开票体系任命削尖纵队改善。

  3、股票持有者按照获取的服务器口令或数字证书,可登录在任命时期内经过深圳买卖所互联网网络开票体系停止开票。

  附件2:鉴定合格证书

  鉴定合格证书

  兹不受约束付托大夫(女朋友),代表自己(单位)列席茂业交流网状物股份有限公司2015年度股票持有者大会,并代替行使拥护者权力:

  (1)代理人是(否)具有付诸投票表决得到或获准进行选择(填写“是”或“否”):;

  (2)对公司2015年度股票持有者大会以为事项的鉴定合格:

  ■

  (3)代理人对暂时提案是(否)具有付诸投票表决得到或获准进行选择(填写“是”或“否”):。

  (4)对暂时提案的付诸表决鉴定合格(划“√”):

  a.投投票赞成者;b.投支持票;c.投弃权票。

  首要的署名:首要的地位证号:

  首要的股票持有者账号:首要的拿股数:

  受命人署名:受命人地位证号码:

  托管日期:

  (注:付托报酬社团股票持有者的,社团单位盖印;本鉴定合格书复本白白

  纸指定遗传口令:000889 纸省略:茂业新闻告发公报号:2016—42

  茂业交流网状物股份有限公司

  孤独董事著名的人

  中招投入施行股份有限公司:

  著名的人中兆投入施行股份有限公司现就著名的廖南钢、徐小武、姜大鸣为茂业交流网状物股份有限公司第七届董事会孤独董事报考者宣布再陈述。被著名的人已封面答应充当茂业交流网状物股份有限公司第七届董事会孤独董事报考者。这次著名的是为了充分地知情被著名的人的事业、学历、技术职称、独有的任务经验、在自己的事物多元化缓缓地变化或发展继生产,被著名的人以为被著名的人契合关于法度、行政规章、必须使用的、标准化锉刀和深圳纸买卖所事情任命对孤独董事报考者供职资历及孤独性的需求,独有的阐明列举如下:

  A.在附近的被著名的人廖南钢的陈述

  一、按照公司条例和否则法度、行政规章及否则关于任命,被著名的人有资历占领股票上市的公司董事。

  √ 是□ 否

  二、被著名的人契合茂业交流网状物股份有限公司条例任命的供职合格证书。

  √ 是□ 否

  三、被著名的人曾经按照中国1971证监会《股票上市的公司毕业班学生施行参谋的培养任务削尖》的任命接来孤独董事资历证书。

  √ 是□ 否

  四、被著名的人及其直系亲属、首要个人社会关系均缺少的茂业交流网状物股份有限公司及其附设聚会供职。

  √ 是□ 否

  五、被著名的人及其直系亲属批评指示方向或闪烁其词的拿茂业交流网状物股份有限公司已发行分派物1%很的股票持有者,也批评李泽楷前十大股票持有者达到目标自然人股票持有者。

  √ 是□ 否

  六、被著名的人及其直系亲属缺少的指示方向或闪烁其词的拿茂业交流网状物股份有限公司已发行分派物5%很的股票持有者单位供职,也缺少的股票上市的公司前五大股票持有者中供职。

  √ 是□ 否

  七、被著名的人及其直系亲属缺少的茂业交流网状物股份有限公司刑柱股票持有者、现实把持人及其关系聚会。

  √ 是□ 否

  八、被著名的人批评为茂业交流网状物股份有限公司或其附设聚会、茂业交流网状物股份有限公司刑柱股票持有者补充财务、法度、施行会诊、技术会诊等服务器参谋的。

  √ 是□ 否

  九、被著名的人缺少的与茂业交流网状物股份有限公司及其刑柱股票持有者、雇用现实把持人或许有严重的事情往还的单位,他们也缺勤在缺勤。

  √ 是□ 否

  十、著名的人缺勤在。

  √ 是□ 否

  十一、被著名的人未被中国1971证监会制止进入纸市场,仍在保持内的参谋的;

  √ 是□ 否

  十二、被著名的人未被纸买卖所再承以为董事。、掌管和毕业班学生代理商;

  √ 是□ 否

  十三岁、被著名的人近三年未受到中国1971证监会处分;

  √ 是□ 否

  十五个人组成的橄榄球队世纪、被著名的人缺勤受到纸买卖所或Critici的再责怪;

  √ 是□ 否

  十五个人组成的橄榄球队、去岁,被著名的人、缺勤否则机遇撞击被著名的人的孤独性。

  √ 是□ 否

  十六、占领孤独董事的被著名的人不违背。

  √ 是□ 否

  十七、被著名的人批评该使成比例的机构、全国人民代表大会机关、政府机关、政治协商集合机关、司法机关、检察当局等否则入会按照、指施行公民的服务器的机关、退职中枢施行干部。

  √ 是□ 否

  十八、被著名的人退职或归休后三年内缺少的,与其指示方向中间定位的股票上市的公司中枢施行干部。

  √ 是□ 否

  十九点钟、被著名的人退职或归休后三年内缺少的,另外,拟议的孤独董事职责并未购置物、中枢一套部答应的中枢施行干部。

  √ 是□ 否

  二十、被著名的人退职或归休后不到三年,且拟任孤独董事功能还没有按任命向自己职位党委党组(党委)告发并立案的中枢施行干部。

  √ 是□ 否

  二十一、被著名的人计划相称孤独董事,不属于中枢施行干部在去职和退(离)休后三年内在原供功能施行地域和事情范围内客商持股占25%很的股票上市的公司供职的探察。

  √ 是□ 否

  二十二、占领孤独董事的著名的人不得违背、教育部、监察部《在附近的提高高等学校反腐倡廉发展的支持》中在附近的高等院校领导班子部件兼供功能的任命。

  √ 是□ 否

  二十三岁、被著名的人占领孤独董事将不会违背中国1971保监会《保险代理人孤独董事施行暂行条理》的任命。

  √ 是□ 否

  二十五个人组成的橄榄球队世纪、被著名的人占领孤独董事将不会违背中国1971人民银行《分派物制商业银行孤独董事和表面监事身体削尖》的任命。

  √ 是□ 否

  二十五个人组成的橄榄球队、被著名的为孤独董事的参谋的不得违背中国1971证监会董事的任命、监事、毕业班学生施行参谋的供职资历任命。

  √ 是□ 否

  二十六、孤独董事著名的人不得违背、孤独董事资历的关于任命。

  √ 是□ 否

  二十七、包含茂业交流网状物股份有限公司在内,被著名的人多元化孤独董事的股票上市的公司合计,同时在茂业交流网状物股份有限公司未延续占领孤独董事超越六年。

  √ 是□ 否

  二十八、该被著名的人已契合《记载自己的条理》的需求。,催促董事会从事孤独董事报考者、学历、技术职称、独有的任务经验、自己的事物多元化和否则独有的信息应塌下颁布。

  √ 是□ 否

  二十九点钟、被著名的人过来曾占领过孤独董事,不常常不参加或不参加;

  √ 是□ 否□ 不涂抹

  亲密的三年内,被著名的人在任期内列席董事会集合0次, 未列席 0次。

  三十、被著名的人过来曾占领过孤独董事,不存在未按任命宣布孤独董事支持或宣布的孤独支持经证明专家与真相不顺从的探察;

  √ 是□ 否□ 不涂抹

  三十一、被著名的人除C外未受到否则中间定位机关处分;

  √ 是□ 否

  三十二、著名的人不存在作为超越五家股票上市的公司的董事、监事、毕业班学生施行参谋的机遇;

  √ 是□ 否

  三十三岁、被著名的者的年纪不超越70岁,同时在某些公司、任一机构或社会一套当政的机遇。

  √ 是□ 否

  三十五个人组成的橄榄球队世纪、被著名的人缺勤否则撞击诚信的机遇,迪尔。

  √ 是□ 否

  B. 在附近的被著名的人徐小武的陈述

  一、按照公司条例和否则法度、行政规章及否则关于任命,被著名的人有资历占领股票上市的公司董事。

  √ 是□ 否

  二、被著名的人契合茂业交流网状物股份有限公司条例任命的供职合格证书。

  √ 是□ 否

  三、被著名的人曾经按照中国1971证监会《股票上市的公司毕业班学生施行参谋的培养任务削尖》的任命接来孤独董事资历证书。

  √ 是□ 否

  四、被著名的人及其直系亲属、首要个人社会关系均缺少的茂业交流网状物股份有限公司及其附设聚会供职。

  √ 是□ 否

  五、被著名的人及其直系亲属批评指示方向或闪烁其词的拿茂业交流网状物股份有限公司已发行分派物1%很的股票持有者,也批评李泽楷前十大股票持有者达到目标自然人股票持有者。

  √ 是□ 否

  六、被著名的人及其直系亲属缺少的指示方向或闪烁其词的拿茂业交流网状物股份有限公司已发行分派物5%很的股票持有者单位供职,也缺少的股票上市的公司前五大股票持有者中供职。

  √ 是□ 否

  七、被著名的人及其直系亲属缺少的茂业交流网状物股份有限公司刑柱股票持有者、现实把持人及其关系聚会。

  √ 是□ 否

  八、被著名的人批评为茂业交流网状物股份有限公司或其附设聚会、茂业交流网状物股份有限公司刑柱股票持有者补充财务、法度、施行会诊、技术会诊等服务器参谋的。

  √ 是□ 否

  九、被著名的人缺少的与茂业交流网状物股份有限公司及其刑柱股票持有者、雇用现实把持人或许有严重的事情往还的单位,他们也缺勤在缺勤。

  √ 是□ 否

  十、著名的人缺勤在。

  √ 是□ 否

  十一、被著名的人未被中国1971证监会制止进入纸市场,仍在保持内的参谋的;

  √ 是□ 否

  十二、被著名的人未被纸买卖所再承以为董事。、掌管和毕业班学生代理商;

  √ 是□ 否

  十三岁、被著名的人近三年未受到中国1971证监会处分;

  √ 是□ 否

  十五个人组成的橄榄球队世纪、被著名的人缺勤受到纸买卖所或Critici的再责怪;

  √ 是□ 否

  十五个人组成的橄榄球队、去岁,被著名的人、缺勤否则机遇撞击被著名的人的孤独性。

  √ 是□ 否

  十六、占领孤独董事的被著名的人不违背。

  √ 是□ 否

  十七、被著名的人批评该使成比例的机构、全国人民代表大会机关、政府机关、政治协商集合机关、司法机关、检察当局等否则入会按照、指施行公民的服务器的机关、退职中枢施行干部。

  √ 是□ 否

  十八、被著名的人退职或归休后三年内缺少的,与其指示方向中间定位的股票上市的公司中枢施行干部。

  √ 是□ 否

  十九点钟、被著名的人退职或归休后三年内缺少的,另外,拟议的孤独董事职责并未购置物、中枢一套部答应的中枢施行干部。

  √ 是□ 否

  二十、被著名的人退职或归休后不到三年,且拟任孤独董事功能还没有按任命向自己职位党委党组(党委)告发并立案的中枢施行干部。

  √ 是□ 否

  二十一、被著名的人计划相称孤独董事,不属于中枢施行干部在去职和退(离)休后三年内在原供功能施行地域和事情范围内客商持股占25%很的股票上市的公司供职的探察。

  √ 是□ 否

  二十二、占领孤独董事的著名的人不得违背、教育部、监察部《在附近的提高高等学校反腐倡廉发展的支持》中在附近的高等院校领导班子部件兼供功能的任命。

  √ 是□ 否

  二十三岁、被著名的人占领孤独董事将不会违背中国1971保监会《保险代理人孤独董事施行暂行条理》的任命。

  √ 是□ 否

  二十五个人组成的橄榄球队世纪、被著名的人占领孤独董事将不会违背中国1971人民银行《分派物制商业银行孤独董事和表面监事身体削尖》的任命。

  √ 是□ 否

  二十五个人组成的橄榄球队、被著名的为孤独董事的参谋的不得违背中国1971证监会董事的任命、监事、毕业班学生施行参谋的供职资历任命。

  √ 是□ 否

  二十六、孤独董事著名的人不得违背、孤独董事资历的关于任命。

  √ 是□ 否

  二十七、包含茂业交流网状物股份有限公司在内,被著名的人多元化孤独董事的股票上市的公司合计,同时在茂业交流网状物股份有限公司未延续占领孤独董事超越六年。

  √ 是□ 否

  二十八、该被著名的人已契合《记载自己的条理》的需求。,催促董事会从事孤独董事报考者、学历、技术职称、独有的任务经验、自己的事物多元化和否则独有的信息应塌下颁布。

  √ 是□ 否

  二十九点钟、被著名的人过来曾占领过孤独董事,不常常不参加或不参加;

  □ 是□ 否√不涂抹

  亲密的三年内,被著名的人在任期内列席董事会集合0次, 未列席 0次。

  三十、被著名的人过来曾占领过孤独董事,不存在未按任命宣布孤独董事支持或宣布的孤独支持经证明专家与真相不顺从的探察;

  □ 是□ 否√不涂抹

  三十一、被著名的人除C外未受到否则中间定位机关处分;

  √ 是□ 否

  三十二、被著名的人不

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